Banka Hesap Kiralama Suçu Ve Cezası Ayboğa + Partners

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bir banka hesabını belirli bir çıkar karşılığında başka birinin kullanımına sunmak ciddi bir suç oluşturabilir. Maddesi uyarınca, bu suçun temel amacı, vergi mükelleflerinin başkaları adına açılan banka hesapları üzerinden vergilendirilmemiş gelir elde etmelerinin önüne geçmektir. Bahsi geçen kanun maddesi kapsamında, bu suç işlendiğinde altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanabilir. Eğer hesap sahipleri, hesabın üçüncü şahıslar tarafından kullanılmaya başlandığını bankaya bildirirlerse, bu cezai yaptırımdan muaf tutulabilirler. 17 bin kişiye thirteen milyon cezaMevzuat uyarınca yasa dışı bahis veya şans oyunlarını oynayanlara 10 bin 886 TL ila forty three bin 557 TL arasında idari para cezası uygulanıyor. Bu kapsamda 2019’da yasadışı bahis oynadığı tespit edilen 17 bin 488 kişiye, 13 milyon 32 bin fifty four TL idari para cezası verildi. İdari para cezalarına karşı "genel itiraz yolu" Kabahatler Kanunu m.

Yasa Dışı Bahis Cezası Avukat Ücreti

Ancak kanuna aykırı olarak oynatılan şans ve bahis oyunlarını oynama fiili için öngörülen idari para cezaları adli sicile işlemez. POS cihazı yerine banka hesap numarasına (IBAN) doğrudan ödeme almanın yasal olup olmadığı, işlem yapılan duruma ve ödemenin kaynağına göre değişebilir. Genel olarak, bir işletme veya birey olarak satışlardan veya hizmetlerden doğan ödemeleri doğrudan IBAN’a almak yasal bir yöntemdir. Bu, özellikle işlemlerin yasal olduğu, vergilerin düzgün bir şekilde beyan edildiği ve para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirilmediği durumlar için geçerlidir.

Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Kurulduğumuz yıldan bu yana tüm faaliyetlerimizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) denetimine tabi olarak gerçekleştiriyoruz. Yasa dışı bahis; unlawful bahis, sanal bahis veya kaçak bahis olarak da bilinir. Yasa dışı bahis Türkiye'de yasal lisans olmaksızın bahis oynatmak ve oynamak suçudur. Türkiye'de yasal bahis İddiaa, Bilyoner, Nesine, Misli gibi sitelerden olur. Yurtiçi ve yurtdışı futbol gibi spor karşılaşmalarında bu siteler haricinde bahis oynanırsa yasa dışı bahis suçu oluşur. Buna imkan tanıyanlar, yani websitesi sahipleri, matikçiler, reklam verenler vs. yasa dışı bahis oynatmış olur.



Dolayısıyla yasadışı bahis oynama veya oynatma suçları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı veya kolluk kuvvetlerine başvuruda bulunmak suretiyle ihbar ya da şikayette bulunulması gerekir. Kanun bahis veya şans oyunu oynayanları ceza hukuku açısından cezalandırmaya değer görmez. Ancak söz konusu fiili, idari para cezası yaptırımına bağlar. Para karşılığı iban kiralama işlemini yaptıysanız hakkınızda kamu davası açılabilir.

Bu kiralama sürecinde, hesap sahibi bilgilerini üçüncü bir kişiye devrederek, bu kişinin hesap üzerinde tam yetki sahibi olmasını sağlamaktadır. Hukuk açısından resmi bir dayanağı olmayan bu durum, gerçek hesap sahibiymiş gibi bir izlenim uyandırarak çeşitli sorunlara yol açmaktadır.

Hesap veya iban kiralama işi yapan kişiler hesabınızı aracı kullanarak suç işler ve  sizi mağdur edebilirler. Banka hesabı veya iban kiralama karşılığında para aldıysanız ve derhal dimension en yakın Cumhuriyet Savcılığına müracaat ediniz. papara bahis cezası, bugün 14 milyonu aşkın bireysel ve 1.500’den fazla ticari kullanıcısına finansal ürün ve hizmetler sunan Türkiye’nin önde gelen elektronik para kuruluşlarından biridir.

Buna göre yasadışı bahis cezası alanlar hakkında 5000 bin liradan liraya kadar idari para cezasına hükmedilir. Banka hesabı kiralama işlemlerinde genel olarak hesabını kullandıran kişi burayı oku neden kiraladığını bilmez. Kiralık banka hesabına gelen paraları kullanmayan ve habersiz şekilde buna izin veren kişiler hiç işlemedikleri bir suç dolayısıyla ceza alabilmektedirler.

Hükümlü, her zaman adli para cezasını ödemek suretiyle hapis cezasından kurtulabilir. Banka ve dijital hesapların kiralanması, özellikle ceza hukuku çerçevesinde ele alınması gereken bir konudur. Kiralanan hesaplar yoluyla yasa dışı transferler yapılabilir; dolandırıcılık, hırsızlık, yasadışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması gibi çeşitli suçlara aracılık edilmektedir. Bu eylemler sonucunda hesap sahibi, çeşitli hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Kullanıcıların hesapları kişisel olduğu gibi, yapılan işlemlerden de sorumludurlar. Kimlik doğrulaması yapılmış ve finansal kuruluşlar nezdinde açılmış bir hesabın üçüncü şahıslar tarafından kullanılması ve kullanılmasına izin verilmesi, mevcut ceza yasaları çerçevesinde suç olarak kabul edilir.